バンコック銀行　外国人の新規口座開設手続きを厳格化　長期滞在ビザなど提示

顧客数と支店数でタイ最大を誇るバンコック銀行で外国人による新規口座開設における手続きを厳格化している。

タイや近隣国では中国人・日本人など外国人による犯罪組織が特殊詐欺を働いていることが次々と明るみに出ているが、このような犯罪に銀行口座が悪用されているケースが多いことから、防止策として外国人の新規銀行口座開設を厳しくしている。

同行によれば、関係当局は、犯罪への関与が疑われる預金者をあぶり出すための指標を設けており、これで「疑わしい」と判断された場合、相応の措置が講じられることになる。現在、バンコック銀行で外国人が口座を新規に開設するには原則として、長期滞在ビザ、タイ人との結婚証明書、タイに所有する不動産などの資産ーを示すことなどが必要となる。