【社会】タイ警察当局、英国系カンボジア人を国際詐欺関与疑惑を本格捜査

プリンス・ホールディング・グループ（プリンス・グループ）の創設者であり会長を務める英国系カンボジア人のチェン・ジュー（陳志）氏（38）が、国際的な詐欺ネットワークに関与した疑いでタイ当局の捜査対象となっている。同氏は米国および英国で資産を差し押さえられたと報じられており、資金洗浄や不正送金を通じて国際的な犯罪組織に関与していた疑いがもたれている。

タイ警察庁は、金融取引の一部がタイ国内を経由していた可能性があるとして、司法当局と連携して捜査を進めている。タイ政府は近年、国際的なオンライン詐欺や暗号資産を利用したマネーロンダリング対策を強化しており、今回の捜査はその一環。タイ警察は、国外の捜査機関と情報を共有し、関連する口座や企業の資金流れを追跡中だ。